Счета с деньгами в оффшорных зонах обнаружены у бизнесмена Дмитрия Фирташа.

У Фирташа нашли счета на КипреГлава компании Group DF был замечен в списке обладателей оффшорных банковских счетов на территории Кипра, сообщает Интернет-газета «Украинская правда».

Согласно информации сетевого издания, фамилия украинского бизнесмена «засветилась» в секретных документах по расследованию Международного консорциума расследовательской журналистики. Причем копии материалов документов расследования были обнародованы в Интернете.

Как отмечается в документах, Дмитрия Фирташ является собственником пакета акций компании Group DF Limited, которая, в свою очередь, имеет регистрацию на Британских Виргинских островах. Причем с 2007 года бизнесмен самостоятельно выступает в роли директора этой компании, где предоставляют скидки MEXX.

Также по обнародованной информации Дмитрий Фирташ является совладельцем компании «РосУкрЭнерго», которая, в свою очередь, выступает в роли партнера российской энергетической компании «Газпром».

Кроме того, из документов стало известно, что дипломаты и американские сотрудники правоохранительных органов связывают имя Фирташа с торговлей наркотиками и оружием и наркотиками и приписывают ему контакты с арестованным бизнесменом Семеном Могилевичем.

Напомним, что в начале марта журналом «Фокус» был составлен рейтинг самых богатых жителей Украины, в котором Дмитрий Фирташ с состоянием в 3,327 миллиарда долларов США занял четвертое место.

+ 2

    + 2